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詳細が気になったので警察白書を確認しようとリンク先を見たら、概要版しか出ていないし、概要版には各リンク先記事に出ていたような詳細な数字すら出ていなかった。これはもう少し待てば前年度のように本文も確認できるということなのかな??
しかしそれはそれとして、暗号通貨の取引で「疑わしい」と特定できるのかそもそも疑問はただ残るばかり。
仮想通貨取引事業者会社からの届け出ってのだから、対象者がアヤシイと判断されたとか、決済が循環して入るっぽいとかその手の既存金融機関と一緒の判断だろ。
別にそれについては現金だって既存の金融機関だって、何ら変わる物では無いよね。
>詳細が気になったので警察白書を確認しようとリンク先を見たら、概要版しか出ていないし、
愛蔵版欲しいよね。
推進者は「取引が辿れるから現金よりもマネロンは見つけやすい」とか言って無かったか？現金よりも見つけやすいってのなら、取引事業者が見つけたって言うのに対して疑問は出ないだろ。ましてや色ついてなければ名前も書いて居ないお金でも見つけるノウハウを持って居る人たちは居るのだし。
マネロンを使用として捕まったと思うがアカウント作る時に個人と紐つくようになったからなんらかの犯罪者の口座が見つかったと（アカウント作った時はまだ犯罪者ではなかった？）それで取引のログが見つかったらマネロンの疑いとなるかと
これが銀行だと、取引あった口座も取り締まりされることもあるようだが、たまにヤフオクで取引しただけで口座凍結されたとか報告あるし仮想通貨だとどうなんだろう？
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
どういう判断でマネーロンダリングと判断したのか? (スコア:0)
詳細が気になったので警察白書を確認しようとリンク先を見たら、概要版しか出ていないし、
概要版には各リンク先記事に出ていたような詳細な数字すら出ていなかった。
これはもう少し待てば前年度のように本文も確認できるということなのかな??
しかしそれはそれとして、暗号通貨の取引で「疑わしい」と特定できるのかそもそも疑問はただ残るばかり。
Re: (スコア:0)
仮想通貨取引事業者会社からの届け出ってのだから、対象者がアヤシイと判断されたとか、
決済が循環して入るっぽいとかその手の既存金融機関と一緒の判断だろ。
別にそれについては現金だって既存の金融機関だって、何ら変わる物では無いよね。
Re: (スコア:0)
>詳細が気になったので警察白書を確認しようとリンク先を見たら、概要版しか出ていないし、
愛蔵版欲しいよね。
Re: (スコア:0)
推進者は「取引が辿れるから現金よりもマネロンは見つけやすい」とか言って無かったか？
現金よりも見つけやすいってのなら、取引事業者が見つけたって言うのに対して疑問は出ないだろ。
ましてや色ついてなければ名前も書いて居ないお金でも見つけるノウハウを持って居る人たちは居るのだし。
Re: (スコア:0)
マネロンを使用として捕まったと思うが
アカウント作る時に個人と紐つくようになったから
なんらかの犯罪者の口座が見つかったと（アカウント作った時はまだ犯罪者ではなかった？）
それで取引のログが見つかったらマネロンの疑いとなるかと
これが銀行だと、取引あった口座も取り締まりされることもあるようだが、たまにヤフオクで取引しただけで口座凍結されたとか報告あるし
仮想通貨だとどうなんだろう？