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詳細が気になったので警察白書を確認しようとリンク先を見たら、概要版しか出ていないし、概要版には各リンク先記事に出ていたような詳細な数字すら出ていなかった。これはもう少し待てば前年度のように本文も確認できるということなのかな??
しかしそれはそれとして、暗号通貨の取引で「疑わしい」と特定できるのかそもそも疑問はただ残るばかり。
マネロンを使用として捕まったと思うがアカウント作る時に個人と紐つくようになったからなんらかの犯罪者の口座が見つかったと(アカウント作った時はまだ犯罪者ではなかった?)それで取引のログが見つかったらマネロンの疑いとなるかと
これが銀行だと、取引あった口座も取り締まりされることもあるようだが、たまにヤフオクで取引しただけで口座凍結されたとか報告あるし仮想通貨だとどうなんだろう?
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
どういう判断でマネーロンダリングと判断したのか? (スコア:0)
詳細が気になったので警察白書を確認しようとリンク先を見たら、概要版しか出ていないし、
概要版には各リンク先記事に出ていたような詳細な数字すら出ていなかった。
これはもう少し待てば前年度のように本文も確認できるということなのかな??
しかしそれはそれとして、暗号通貨の取引で「疑わしい」と特定できるのかそもそも疑問はただ残るばかり。
Re:どういう判断でマネーロンダリングと判断したのか? (スコア:0)
マネロンを使用として捕まったと思うが
アカウント作る時に個人と紐つくようになったから
なんらかの犯罪者の口座が見つかったと(アカウント作った時はまだ犯罪者ではなかった?)
それで取引のログが見つかったらマネロンの疑いとなるかと
これが銀行だと、取引あった口座も取り締まりされることもあるようだが、たまにヤフオクで取引しただけで口座凍結されたとか報告あるし
仮想通貨だとどうなんだろう?