コインチェックから流出したNEMの追跡打ち切り、犯人らはすでに匿名で換金済みか

あるAnonymous Coward 曰く、

仮想通貨取引業者コインチェックがサイバー攻撃を受け、仮想通貨「NEM」が不正に引き出される事件が今年1月発生した（過去記事）。事件発生後、NEMの移動先となったウォレットにはマーキングが施され、仮想通貨の移動が追跡されるようになっていたが、3月20日にこの追跡が打ち切られたことが明らかになった（公式発表、ITmedia）。

追跡打ち切りの理由は公開されていないが、犯人による匿名ネットワーク上でのマネーロンダリングはほぼ完了してしまったようだ。

この問題を巡っては、2月にはNEMを匿名ネットワーク上で交換する動きも確認されていた。

フェイク

[t-wata (10969)]

犯人を油断させるためのフェイクかも。

Re:フェイク

[Anonymous Coward]

> 追跡打ち切りの理由は公開されていないが、犯人による匿名ネットワーク上でのマネーロンダリングはほぼ完了してしまったようだ。

ってことでしょう？
「多数口座に分散」までは追えたけど、それ以上の追跡が難しいんじゃない？
例えば、分散単位の１つが100万円だとします。
分散先の口座には元々100万円ありました。
その先の取引はどうやって追跡出来ますか？
どれが盗まれた分の取引だとか区別できるの？
更に10万円単位に20か所に分散したとき、どれを追跡すべきですか？

1次的な移動や分散は関連付けして追えるでしょう。（多分、発表的には「これだけは出来た」ってことをアピールしただけだと想像）
2次的、3次的な分散や統合、移動、他マネーへの交換があれば関連付けなんてできなくなるでしょう。
証拠として成り立つうちに犯人の特定に至れば何とかなっただろうけど、
だから、ロンダリングが完了してしまったという判断なんでしょう。

特に物理的なものを動かしているわけじゃないし、取引単位だって小数点単位に出来るのだから、ウォレットへのマーキングなんて気休め程度のものですよ。